गुडगाव पोलिसांनी जामतारा आणि नूहच्या कुख्यात फसवणुकीच्या रिंगलाही मागे टाकणाऱ्या अत्यंत संघटित सायबर क्राईम नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. हे अत्याधुनिक ऑपरेशन परदेशी संस्थांकडून घडवलेले दिसते. हरियाणातील मानेसरपासून पंजाबमधील जालंधरपर्यंत पसरलेल्या गुंतवणुकीच्या फसवणुकीच्या एका विस्तृत योजनेचा या तपासात पर्दाफाश झाला आहे. या फसवणूक नेटवर्कच्या भारतीय गटात सामील असलेल्या आणि परदेशात असलेल्या चिनी हँडलर्सकडून सूचना मिळाल्याचा संशय असलेल्या राजस्थानमधील चुरू येथील एका मोबाईल फोन दुकानाच्या मालकाला अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे. या परदेशी हँडलर्सना भेटण्यासाठी आरोपी कोलंबोला गेले होते, असे तपासात पुढे आले आहे.
TOI शी संभाषणात, हरियाणा पोलिस अधिकाऱ्याने खुलासा केला की अशा प्रकारची फसवणूक करणाऱ्या टोळ्या शेजारील देशांतून कार्यरत आहेत, कारण त्यांना त्यांच्या भारतीय समकक्षांशी समन्वय साधणे सोपे आहे. “ही फसवणूक करण्यासाठी भारतातील सक्रिय बँक खाती त्यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत आणि ते फसवणूक केलेल्या रकमा एकाधिक बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करून पूर्ण करतात, ज्यामुळे निधी शोधणे कठीण होते. ही रणनीती त्यांना भारतीय अधिकाऱ्यांकडून अटक टाळण्यास मदत करते. आतापर्यंत एकाही चिनी नागरिकाला सायबर क्राइम प्रकरणांमध्ये भारतीय एजन्सींनी परदेशात पकडलेले नाही.”
चुरू रहिवासी या व्यक्तीने मानेसर येथील एका व्यक्तीची 28 लाख रुपयांची फसवणूक केल्यावर तपास सुरू झाला. स्वयंरोजगार असलेल्या पीडित व्यक्तीला उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. या योजनेवर विश्वास ठेवून पीडितेने फसवणूक करणाऱ्याने दिलेल्या बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले. जेव्हा पीडितेने रिटर्न काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याला समजले की फसवणूक झाली आहे कारण फसवणूक करणाऱ्यांनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर त्याचा प्रवेश अवरोधित केला होता आणि यापुढे त्याच्यापर्यंत पोहोचता येणार नाही.
या तक्रारीनंतर, पोलिसांनी 26 जून रोजी पहिली अटक केली. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये जालंधर येथील नीरज आणि त्याचे साथीदार अमीर अहमद जालंधर आणि नंदकिशोर शाकिया हनुमानगड, राजस्थान येथील आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नीरज हा मूळ खातेदार होता ज्याने अहमदला बँकेचे तपशील दिले होते. पीडितेचे पैसे नीरजच्या खात्यात ट्रान्सफर झाले.
चौकशीदरम्यान, नंद किशोर शाकियाने कबूल केले की तो मुरजाद सिंग शेखावत नावाच्या मोबाईल शॉप मालकाच्या संपर्कात होता, ज्याला त्यानंतर गुरुवारी सोनीपतमधील केएमपी एक्सप्रेसवेजवळ अटक करण्यात आली. चौकशीत शेखावतने खुलासा केला की तो अनेक महिन्यांपासून अनेक चिनी हँडलर्सशी संवाद साधत होता. शेखावत यांच्या मोबाईलवर चार चिनी नागरिकांची संपर्क माहिती पोलिसांना मिळाली. एका नेपाळी नागरिकाने त्यांच्याशी व्हॉट्सॲपवर संपर्क साधल्याचा दावा केला आणि नंतर टेलिग्राम ॲपद्वारे संवाद साधला.
तपासात पुढे असे दिसून आले की मुरजाद सिंग शेखावत मे 2024 मध्ये कोलंबोला गेला होता, जिथे तो जुलैपर्यंत चार चिनी नागरिकांसोबत राहिला होता. त्याचे कार्य भारतातील सहयोगींची नियुक्ती करणे हे होते जे त्याला बँक खाती उघडण्यास मदत करतील. शेखावतने 1.5 टक्के कमिशन मिळवून चीनी ऑपरेटर्सना चार चालू खाती दिली. पोलिसांनी शेखावतकडून एक पासपोर्ट, तीन मोबाईल फोन आणि नेपाळ आणि श्रीलंकेचे सिमकार्ड जप्त केले आहेत. या प्रकरणी यापूर्वी गुडगाव पोलिसांनी वडोदरा येथील रहिवासी तारिफ हुसैन मलिक याला ६ ऑगस्ट रोजी दुबईतील चिनी फसवणूक करणाऱ्यांशी संबंधित असल्याबद्दल अटक केली होती.